工行抚州南丰支行三加强积极开展扫黑除恶专项斗争工作

    为进一步深入开展扫黑除恶专项工作，预防黑恶违法犯罪，维护社会治安稳定，工行抚州南丰支行积极行动，多措并举，大力推进扫黑除恶专项斗争活动。
　　加强公众宣传力度。该行采取多种形式进行扫黑除恶宣传工作：利用网点LED显示屏，营业室电视等播放有关扫黑除恶专项斗争内容，在营业室张贴扫黑除恶主题海报、公安机关反洗钱通知等；同时利用客户等候时间，支行工作人员向客户宣传讲解扫黑除恶斗争形势和涉黑反洗钱相关知识等，增强社会公众对扫黑除恶工作的认识，提高人民群众参与这项斗争活动的积极性。
　　加强员工教育培训。一是进行思想教育工作，通过定期开展案例警示教育，提升员工防范意识，杜绝员工以任何形式参与涉黑涉恶组织，严禁员工协助黑恶势力开展违规业务等行为；二是进行反洗钱业务培训，组织员工学习反洗钱案例和非法集资方面的相关知识，切实提高员工反洗钱业务水平，增强对涉黑资金交易的警惕性，提倡合规经营。
　　加强业务排查工作。对往来大额交易及时进行排查上报，对涉嫌涉赌，涉黑等可疑交易按照反洗钱规定进行止付，密切关注反洗钱系统及上级行下发账户风险提示，及时进行增强尽职调查工作，并进一步采取必要措施。同时在信贷重点领域认真排查相关企业，全面落实贷款“三查”及风险管理的审慎经营要求，确保资金使用符合约定的合法用途，坚决防止信贷资金通过各种渠道违规进入黑恶集团或人员手中。