12月3日号下午15点钟左右，一名男性客户持银行卡，到建行长沙雨花经开区支行柜台查询卡状态。客户表示自己银行卡突然不能正常使用，要求查询原因并恢复正常。
柜员查询该客户银行卡状态时，发现该卡已于前日设置柜面主动管控。柜员对客户称恢复卡片需要上级机构审批，马上报告委派。经委派核实，该账户属于前期渠道部下发的个人账户涉赌涉诈风险排查账户，因交易特征可疑且客户预留电话无法联系，柜面采取了账户管控、调高风险等级等措施。
经与客户充分沟通，重点宣传“断卡”行动内容，客户最后承认了银行卡非本人使用，是参与“学生兼职”了，开立银行卡给他人使用并获取“兼职费”，自己不知晓“用卡方”任何联系方式，但晚上对方会来该男子学校取回“恢复正常的银行卡”。委派主管与主管行长立即联系辖内派出所，警察到达网点将该男子带离进一步了解情况。
