建行长沙铁银支行为强化排查重点人员的行为管控，通过建立机制，注重人文关怀，加强员工日常行为监督，形成监管合力，全面强化了对排查重点对象的关爱监督管理。
一是建立监督机制，形成管控合力。对通过排查列入重点监控的风险人员，建立了监控档案，将其家庭成员情况、社会交往情况、经济收支情况、排查情况、业务差错情况、积分情况等详尽地记录在档案中，并定期补充更新。同时，明确其工作网点的负责人、委派营运主管、兼职纪检监察员及有关业务部门负责人及时沟通情况，全方位、多角度形成监管合力。二是严慈结合，着重思想转化。对风险人员，在严格监督管理的同时，进行人文关怀，真情感化。对有生活困难的及时帮、扶、助，体现组织的温暖；对有不良嗜好的，有关管理人员本着关心的态度，晓之利害，劝其改正，及时进行感化，消除风险隐患。三是加强业务监督，严控风险关口。对其经办的业务加强监控，尽量让其经办低风险业务岗位，同时加大授权管理的力度；网点负责人、委派营运主管平时加强调看其办理业务时的录像，特别是节假日等重点时段；每天日终封箱时现金、单证全部核查到位，尤其要注意检查是否有抽张、重要单证跳号使用等现象等。以此建立起长期有效的防控机制。四是制定应急预案，确保控制到位。案件防控，重在预防，为确保一旦发现异常情况和突发事件，在第一时间控制局势，掌握主动权。
