为了保持社会安定，提高银行信誉，促进金融业务快速健康发展的保证，近期，建行长沙铁银支行开展反洗钱工作排查。
一是对于首次开立个人银行卡的客户首先要提示客户安全用卡的重要性，告知客户不得出租、出售、出借银行卡，根据《银行卡业务管理法》规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。二是再认真核实客户身份，在客户办卡前，应先人工比对，再经过智慧柜员机人脸比对，机器人脸比对无法通过的应暂停开户，不是长沙本地客户，需要客户提供相关辅助证明后才可以办理。三是特别关注可疑情况，对于主动要求开立网银盾的客户需要引起高度重视，应询问其需要开通网银的真实目的，分析其收入与职业及资金用途是否一致。对于手机银行要求修改转账限额的要密切关注，及时了解客户的资金用途，并提示客户注意账户资金安全。
