农行营口开发区支行加强反洗钱检查

农行营口开发区支行加强反洗钱检查
 
   为了全面客观了解支行和营业机构的反洗钱工作现状，深入了解反洗钱工作面临的实际问题，不断夯实基础管理，使全行反洗钱各项工作符合监管要求，洗钱合规风险得到有效控制，不断提高全行反洗钱工作水平和质量。通过现场、非现场方式对反洗钱工作进行检查。检查要点分别为反洗钱工作组织管理情况，反洗钱主管部门履职情况，反洗钱制度执行情况，反洗钱系统应用和数据管理情况，客户身份识别和尽职调查情况，制裁合规管理工作情况，问题整改情况等。