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农发行孝感市分行营业部开展反洗钱宣传

发布时间:2021-06-30
       为进一步普及反洗钱知识,打击洗钱犯罪,农发行孝感市分行营业部积极开展了反洗钱宣传活动。活动前,组织全行员工详细解读了反洗钱制度文件,结合实际了解客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、实操风险点及处罚规则等工作要点,剖析当前反洗钱工作中存在的问题和短板,使全行员工认识当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性,切实增强履行反洗钱义务的责任感和使命感,提升反洗钱工作质量。 本次活动重点宣传机构和个人应履行的反洗钱义务,突出电信诈骗、网络洗钱非法集资等洗钱行为的识别预防手段。
 (通讯员:郑攀)
来源:
作者:郑攀