为切实做好预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高社会公众反洗钱意识，近期，建行枣庄商城支行全力提升反洗钱工作。
一方面，加强客户信息完善和识别。支行要求全员在开户时做好初次客户身份识别，建立完善的客户信息杜绝出现新增信息缺失客户。如遇可疑客户，加强客户身份识别，认真开展客户尽职调查，必要时采取控制措施。同时，利用个人信息不完整导致反洗钱控制情况，主动积极完善进店客户个人信息，提高客户信息真实率。
另一方面，加强相关知识宣传和培训。支行结合反洗钱工作及检查中遇到的实际问题，培训员工相关处理流程以及注意事项等，提高员工工作履职能力。同时，向客户宣传反洗钱相关要求、提示以及风险告知，提高客户自我保护意识以及风险防范意识，从而起到降低外部风险。
在接下来的工作中，建行枣庄商城支行将继续积极开展反洗钱宣传教育活动，为营造更好的金融环境贡献点滴力量!
