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农行营口开发区支行不断加强反洗钱工作

发布时间:2021-09-20

支行不断加强反洗钱工作。一是加强风险客户后续管控。提高反洗钱责任意识、可疑报告质量、加强后续管控,加强薄弱环节管理,二是强化客户身份识别尽职调查。完善新上线的对公客户信息系统(KYC)中客户信息和资料。三是加强反洗钱尽职监督检查。将反洗钱及制裁合规管理工作纳入尽职监督检查。
 
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