近日,中行济宁吴泰闸路支行员工成功堵截一起异常开卡风险事件,有效维护了金融秩序。
近日,一中年男子带领多人来到中行济宁吴泰闸路支行,向大堂经理询问办理银行卡相关事宜,大堂经理发现开卡人数较多,出于加强开户规范管理,便询问该男士其工作单位、开卡用途等基本信息。该男子表示随行人员都要开立中行的银行卡用于发放工资,且提供的手机号均为该男子提供的同一号码。
这一举动立刻引起了大堂经理的警觉,判定该批人员开卡行为较为可疑,该行工作人员告知他们银行卡开立仅限于本人使用,不得出租、出借、买卖,否则是违法行为,开立人将承担相应的法律责任,并表示他们如有发放工资的需求,可以向公司账户开户行申请,办理批量开卡业务。经过该行工作人员的风险提示后,随行人员表示将不再办理开卡业务并离开银行。
为有效防范金融风险,维护金融安全,今后,该行将持续把好客户源头关,加强对办卡人信息及开卡用途的审核,持续做好金融风险防范工作。
