为进一步落实人民银行新形势下反洗钱相关工作要求，加强对当前反洗钱工作新形势新要求的认识，有效防范洗钱风险，提升反洗钱工作质量，中行鄂州分行多措并举开展反洗钱工作，有力筑牢洗钱风险防线。
合规培训精细化 金融机构是反洗钱工作的第一道防线，为了强化全员反洗钱合规意识、提升反洗钱工作能力，该行高度重视反洗钱培训工作。一是针对各级机构负责人、业务条线管理人员、各条线新配置的反洗钱人员，开展大规模轮训，进一步提升反洗钱管理能力。二是根据员工所属条线利用中银大学线上学习平台开展全覆盖培训学习。三是强化培训学习、练习与测试，规定学习时长、练习频率与测试合格成绩，实行精准通报，强化督导力度，营造全员反洗钱学习的氛围。
专业队伍集中化 该行组建反洗钱合格专员队伍，集中处理由基层网点承担的、对专业分析和管理要求较高的部分反洗钱工作，通过集中做、专业做，提升尽职调查、制裁管控等工作质量。同时明确集中部门和基层网点各自的职责范围，有效促进“两加一减”（加强高风险领域的洗钱风险管控、加强一道防线的反洗钱资源配置、减轻基层网点的反洗钱工作压力）工作目标的实现。
风险排查高频化围绕反洗钱工作日常操作行为的及时性、规范性及有效性方面开展高频次的风险排查。以科技数据赋能，从履行客户身份识别制度、客户风险评级管理、受益所有人识别情况及可疑交易报告质量管理等几个维度开展反洗钱回溯。坚持查防并举、标本兼治的原则，加大排查频率与力度，做到机构、重点环节及业务领域全覆盖。对存在突出问题的机构采取现场督导的形式督促整改提升，以高压态势压实条线和机构的反洗钱责任，提升反洗钱工作质效水平，夯实内容合规管理基础。
宣传教育常态化 持续开展反洗钱金融知识宣传，强化反洗钱知识普及。运用多种渠道扩大反洗钱宣传的影响力和辐射面，进一步提高银行员工和社会公众的反洗钱意识。建立反洗钱日常宣传和专项宣传相结合的常态化宣传机制，充分依托网点以及新媒体等各种宣传渠道，开展形式多样、形式丰富的反洗钱宣传。
中行鄂州分行将继续秉持“合规优先，风控为重”的工作理念，充分发挥洗钱风险管控第一道防线作用，积极促进反洗钱与分行业务发展的有机融合与良性循环。
