面对当今社会洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为越来越严峻的态势，建行江苏省淮安分行从四方面着手，严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为。一是加强客户身份识别和业务技能培训，在客户开立账户及业务办理环节有效杜绝违规开户及违规办理业务。二是充分利用反洗钱监测分析系统功能，进一步完善跟踪监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强风险排查和异常排查，及时对异常高风险客户实施相匹配的风控措施。三是充分利用员工网络化管理系统，健全从业人员行为监测制度，加强日常管理和监测，将从业人员行为监测纳入反洗钱监测分析系统。加强客户信息安全保密，预防员工与外部人员勾结，泄露客户信息。强化高风险领域管控措施，防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。四是及时提供案件线索，协助公安机关打击洗钱行为，严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为发生。
