为深入推进案防体系和内控合规建设，全面摸清案件风险隐患，增强员工的廉洁自律，确保案防工作得到有效管控，农发行泰和县支行按照“早发现、早报告、早处置”的原则认真开展案防案件风险排查工作
此次排查工作覆盖全体员工，重点排查范围包括是否有因不明原因离岗、失联、涉嫌违法犯罪移送公安、司法、监察等机关或被立案查处信息，客户反映非自身原因账户资金出现异常信息，贷款企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施信息等情形。该行通过全覆盖、多渠道、无死角的排查，扎实推进工作开展。一是内部排查，如与全行员工谈心谈话、查阅考勤记录、人事档案，调取检查、举报及舆情信息等有效手段进行排查;二是外部排查，主要通过走访家庭、客户、当地公检法及纪委监委等了解情况，通过查询中国人民银行征信系统、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等获取相关信息，做到将排查情况与中国裁判文书网、纪委监委等网站的公开信息进行校验核对。
下一步，农发行泰和县支行将持之以恒抓好案防案件风险排查，久久为功，筑牢合规经营底线。一是加强对案防案件工作的重视力度，进一步配置有效履行案防职能的资源，采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;二是建立与上级行各业务条线和监管部门的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制;三是继续抓好员工日常行为的管理工作，坚持定期排查与动态监控相结合，行为排查与思想教育相结合的思路，定期开展员工行为排查工作，从根源上杜绝案件发生，让案防意识内化于心、外化于行。
