为进一步了解和掌握反洗钱工作的开展情况，县支行风险合规部对所有员工持有反洗钱资格证的给予收集，将要求全行员工积极考取反洗钱资格证。
县支行风险合规部对各网点不定期进行检查，各位登记簿登记是否规范，台账登记是否齐全，是否有按要求摆放反洗钱咨询台、是否有按频次组织员工反洗钱学习等。
通过学习，一是对客户做好风险提示教育;二是根据疑点向当地公安机关报警处置;三是注意保密，不得公开宣称该情况的属性。
