为贯彻落实总行反洗钱专项检查工作要求，不断提高反洗钱管理水平和风险防控能力，近期，农发行吉水县支行贯彻“落实风险为本，坚持勤勉履责”的反洗钱工作理念，不断加大反洗钱工作力度，提高风险防控能力、管理水平和服务水平，多措并举提升反洗钱工作实效，切实履行政策性银行的社会责任。
成立反洗钱工作检查小组。每季初对上季度全行反洗钱工作进行为期1个月的全面检查，年初对上一年度全行反洗钱业务进行全面检查。检查内容主要包括组织机构建设、客户身份识别制度执行、大额和可疑交易报告执行、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存等方面。认真组织反洗钱工作自查，分析困难，剖析根源，明确整改措施。
对照上级行反洗钱警示案例自查。将非现场专项分析和现场检查有机结合、将日常序时检查与反洗钱工作检查辅导相结合，重点检查客户身份信息及风险等级划分等问题，对客户身份识别、大额和可疑交易报告等合规管理事项开展针对性检查，坚持以发现问题为导向，进一步查缺补漏、优化制度、流程，全面检验反洗钱工作落实情况。确保自查工作不走过场、不留死角。
持续夯实反洗钱管理基础。对于日常反洗钱业务中发现的问题，做到常态化跟踪反馈，部门间协同配合，边查边改、立查立改，全面提升反洗钱工作质效。通过各项检查自查，及时查摆反洗钱管理短板，进一步梳理业务流程，统一工作标准，有效夯实反洗钱基础管理。
