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工行张家口红旗楼支行疫情期间不懈怠认真做好反洗钱培训工作

发布时间:2022-11-30

  10月初张家口市新型冠状疫情突发,扰乱了正常的工作和生活秩序,工行张家口红旗楼支行结合疫情防控期间相关工作要求,积极部署员工居家以及解封后反洗钱培训事宜,为提升全辖反洗钱管理和风险防范能力奠定坚实基础。

  该行要求全辖员工要深刻领会总、省、市行反洗钱工作内涵,认识到做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要。同时反洗钱工作是一项长期的基础性重要工作,也是一项长期而艰巨的工作,不能有丝毫懈怠,全辖员工要强化规则、规矩意识,严格遵守监管要求和制度规定,自觉把反洗钱工作贯穿于各项业务之中。

  同时,该行通过微信群下发反洗钱相关制度和真实案例,让全辖员工在居家时间深入思考案例背后的风险点和防控措施,要求员工时刻保持反洗钱工作的警惕性,提高反洗钱工作认识,不断持续提升反洗钱自觉履职的合规意识,切实履行反洗钱工作的义务。解封上班后,该行提醒员工参加网络大学反洗钱培训班,及时学习和阅读反洗钱相关文件和相关案例,认真执行身份识别、资料保存、大额和可疑交易报告制度,确保全辖员工增强反洗钱工作的紧迫性、主动性,切实防范好洗钱风险。

  银行是反洗钱链条的关键环节,该行通过反洗钱系列培训积极营造和培育了全辖重视、全员参与、全面覆盖的良好氛围,为今后做好反洗钱工作、全面提升支行反洗钱工作水平奠定了坚实的基础。

来源:工行张家口红旗楼支行
作者:张立雅