为进一步提升全行反洗钱工作的水平，提高辖内机构反洗钱工作的合规性和有效性。近日，吉安市分行组织辖内员工集中观看央视《焦点访谈》反洗钱专题节目——《反洗钱让“罪”与“赃”无处可藏》。
以案说法，强化员工自我防范意识。该节目讲解剖析了老百姓身边的“洗钱”犯罪案例，生动描述了洗钱的危害，普及了相关的法律法规。通过组织观看反洗钱专题节目，增强了该行员工的防范意识，不少青年员工表示自己要以案为鉴，不能轻信他人，一些看似举手之劳的小事，实则可能带来牢狱之灾。
以学促行，提升反洗钱工作质量。通过此次集中观看，提示了该行员工在反洗钱工作实践中应当注意的事项，对持续做好客户尽职调查和可疑交易监测等重点环节工作具有很强的指导性，规范了员工反洗钱业务操作，夯实了反洗钱工作基础，进一步提升了反洗钱岗位人员的工作质效。
下一步，该行将邀请反洗钱专家为全行员工授课，切实提升专业条线人员专业水平，发挥基层行合规风控第一道防线作用，助推业务高质量发展。
