邮储银行南昌安义县支行组织开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作
为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，不断加强邮储银行安义县支行扫黑除恶专项斗争可疑交易监测，充分掌握涉黑涉恶可疑交易线索情况，根据人民银行南昌中心支行和省、市分行相关要求，该支行于近期组织开展了加强扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作。
扫黑除恶专项斗争关系到社会大局稳定和国家长治久安，该支行指出全行各单位都应提高对扫黑除恶工作的思想认识，深刻领会扫黑除恶没有“方外之地”，而金融安全是国家安全的重要组成部分，身处金融机构更应提高对扫黑除恶工作的政治站位，充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，不断提升对专项斗争工作的自觉性和积极性。
本次排查的重点内容包括辖内客户是否存在为谋求经济利益，涉足开设赌场、高利放贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动；辖内客户及账户是否存在非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等洗钱犯罪类型的可疑交易；辖内客户及账户交易是否与部分未经批准的校园贷、现金贷、裸贷等以“套路贷”为表现形式的非法金融业务存在关联等方面。
针对本次排查，该支行提出要按照市分行的要求做好对应工作：一是各单位要切实深入开展线索摸排，对各条线、各业务环节存在的突出问题和潜在隐患要高度重视，做到查准、查全、查透。对此次摸排出的涉黑涉恶线索要列出责任清单、任务清单和问题清单，制定后续处理计划。二是要通过各种渠道加强对相关可疑交易的资金监测，加大可疑交易人工分析研判的力度，认真开展甄别分析，及时报送可疑交易报告，并对已报送可疑交易的账户及时采取后续控制措施。
经排查，该支行暂未发现辖内客户及账户交易存在涉黑涉恶可疑交易情况或已出现涉黑涉恶苗头性、倾向性的问题。后续还将继续关注客户及账户的交易情况，持续加强对各条线、各业务环节存在的突出问题和潜在隐患的监测，若发现涉黑涉恶可疑交易情况，将及时按照相关要求进行分析和报告。
来源：邮储银行南昌分行
作者：黄思
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