工行金华浦江支行强化资料物品保管提升内控管理

为了强化内控风险管理，工行金华浦江支行对员工资料物品保管进行了进一步强调，要求严格执行相关内控管理制度，做好资料、印章、重要空白凭证等重要资料及物品的妥善保管。
一、强调物品保管合规。要按制度规范妥善保管重要凭证、重要印章、印鉴卡、钥匙、各类重要登记薄、客户资料等各类重要物品；与客户信息有关的资料不得随意放置于桌面，严防客户资料、信息外泄。任何人不得代客户保管现金、存单、存折、银行卡、各种有价单证、印章等物品；不得在空白凭证上加盖印章（鉴）备用。
二、强调监督管理到位。从细处着手，强调部门（网点）管理人员履职的有效性和日常监督检查的到位性。一是要让大家清楚物品保管的规定，如哪些物品不能放、哪些物品如何保管，日终的清场制度是怎样的，日间的人离章证收电脑退制度不执行会有什么样的后果等；二是日常督促要勤、细、实，对于发现的问题要及时指出、落实措施、指导并纠正。三是奖惩严明。对于不遵守制度，不按规执章的，该罚的罚，该扣的扣，要起到警醒作用，决不能手软。对于做得好的人员，要在物质和精神奖励上给予一定的倾斜。
三、强调经常开展检查。展经常性的物品保管制度检查，对于自查出来的问题，各部门要认真分析原因，督促整改，并做好后续跟踪管理，开以杜绝类似事件的再次发生。