为实防范不法分子利用我行营业场所、客户资源进行非法集资、非法营销等违法活动，为新老客户打造稳健有序的金融环境。
一、加强网点公共区域的安全管理。该行充分发挥安保人员、大堂经理、业务引导员、保洁员等岗位人员环境监督职责，对相关区域划片分工，加强巡视，防范不法分子在我行营业场所客户等侯区、非现金区、自助服务区、门前三包区开展疑似非法集资非法营销等活动。尤其要加大对第三方合作机构人员、行内辞退等人员大网点的活动监督，严防其在网点发放宣传资料。
二、加强对客户的安全提示。对办理汇款等涉及资金转出业务时，要按照“三问一告知”“问是否认识收款人、汇款用途、汇款金额，告知客户防范电信诈骗”，核实客户汇款意愿，对客户进行防范诈骗风险提示。在营业场所显著位置张贴防范非法集资、非法营销的宣传单；在宣传架摆放宣传资料；通过网点滚动屏对客户进行防范非法集资风险宣传教育。
三、加强动态排查。定期不定期期地对员工思想动态、异常行为和业务工作进行排查，把各种可能的风险因素消灭在萌芽状态，以常规查、反复查、重点查、突击查，彻底杜绝员工的麻皮和非分思想。（郭文俊
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