工行萍乡上栗支行加强反洗钱宣传培训

     今年是《反洗钱法》实施十周年，为普及反洗钱及反恐融资知识，工行萍乡上栗支行认真贯彻反洗钱专题会议精神，以网点为阵地，加强反洗钱宣传，维护金融秩序，普惠民生。

        一、传达落实上级反洗钱工作部署。支行在《反洗钱法》实施十周年之际，根据市行统一部署，及时传达央行反洗钱工作会议精神，要求全体员工严格执行《关于加强大额现金存取管理 预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》要求，落实支行反洗钱工作“可疑交易”的报送，履行客户尽职调查义务。在与客户建立业务关系时，对个人客户必须核实有效身份证件；对单位客户要核实组织机构代码证、营业执照、税务登记证等，以提供完整的客户信息。对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，对大额现金交易对象重点监控和分析。

        二、加强反洗钱业务宣传。支行在营业大厅、自助银行摆放折页、反洗钱知识手册，电子门楣滚动播放反洗钱宣传标语，增强打击洗钱犯罪、维护经济稳定、增强社会各界反洗钱意识。组织宣传队将宣传板报、宣传折页、宣传横幅等搬进集市、街道，向市民普及反洗钱基本知识，提高社会公众诚信守法意识，营造预防和监控洗钱、打击洗钱犯罪的社会氛围。

        三、加强反洗钱业务学习培训。支行利用晨会组织员工学习《反洗钱法》，让员工了解掌握反洗钱相关法律法规。解读《关于加强大额现金存取管理 预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》，讲解金融机构如何尽职履行反洗钱职责和有效防范反洗钱法律风险等。同时对反洗钱业务实际操作过程中存在的问题进行答疑解惑，强化员工培训。