工行临汾分行加强重大外部风险事件调查分析

2017年，工行临汾分行以全面安全管理为导向，强化责任落实，健全管理机制，加强专业监督管理，强化外部欺诈风险管理，加大重点风险防控力度，为全行经营发展提供安全保障。 一、加强外部欺诈风险信息系统管理。严格规范信息录入，确保事件填报及时准确。依托我行与公安、司法机关建立的反欺诈信息共享机制，加大风险账户客户信息采集力度，逐级按时向总行反馈。按月分析系统监测数据，研判辖内外部欺诈风险特点与案发态势，编发简报预警提示。 二、加强外部欺诈风险安全评估工作。加强对辖内发生重大外部风险事件的调查分析，针对存在问题及时采取措施。对外部欺诈风险信息系统监测发现的高风险客户群体，开展关联风险分析，充分揭示潜在风险，采取相应防控措施。针对辖区面临的主要业务经营风险，组织完成外部欺诈风险安全评估。