工行都匀剑江路支行“四强化”开展反洗钱工作

为进一步提升反洗钱管理水平，有效落实反洗钱工作制度，工行都匀剑江路支行采取多项措施，有效开展反洗钱工作。

强化业务培训。为提高业务人员反洗钱技能，该行经常利用晨会、夕会等形式组织员工学习上级行关于反洗钱工作的有关制度规定及业务操作流程，积极组织员工参加人民银行组织的专业考试。通过业务学习及考试，使员工牢固掌握反洗钱工作要领，提升反洗钱工作能力与水平。

强化信息维护。对于新开户客户，该行严格按照账户开立相关规定，对客户各种开户资料进行认真审核，确保客户预留银行各项信息真实、完整、有效；对于存量客户且个人信息资料不够完整的，通过电话联系等方式，提示客户及时来完善信息，为反洗钱工作开展奠定良好基础。

强化宣传教育。该行通过在营业网点悬挂横幅、张贴标语和宣传图片、摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱知识的宣传。大堂人员利用排队等候时间向客户讲解反洗钱知识，对提高社会公众的反洗钱意识起到了有效作用。

强化自查整改。该行定期开展反洗钱业务自查，对客户身份资料和交易记录保存等工作进行定期检查，对检查中发现的问题，在分析原因的同时，认真整改并进行严肃处理，有效遏制了屡查屡犯情况的发生。