邮储银行金溪县支行成功堵截持假身份证办理银行卡风险案件

                  近日，邮储银行金溪县浒湾镇支行成功堵截持假身份证办理银行卡风险案件，有效防范和化解了风险。

     据了解，当天中午，一名男子持假身份证到浒湾镇支行要求办理开卡业务。营业员通过身份证鉴别仪发现，该男子身份证没有磁性，就询问客户原因，男子答非所问，营业员立即警惕起来，随即对身份证进行联网核查。核查发现身份证照片与办理业务的男子样貌有差异，遂将客户的家庭住址及身份证号码向该客户进行详细询问，询问同时发现客户神情慌张，并催促营业员快速办理，且所回答问题与身份证件所示内容不符。营业员请示营运主管一同对该客户身份信息进行核实，并向其说明非本人办理业务需同时出示本人证件并需要与户主本人进行核实时，该男子便说是替其哥哥开卡，由于出车祸在医院不方便办理。为了稳住该男子，营业员便要求该男子重新填写开户申请单，一边另外一个营业员打110报警。

不久后，浒湾镇派出所公安人员赶到，对其进行简单询问，询问发现该男子为金溪县本地人，随即该男子便以不能办理就不办理为由而离开。

    这次虚假开户事件的成功堵截，充分展示了浒湾镇支行工作人员的业务能力和素质。邮储银行金溪县支行还专门组织全行人员针对此次案件进行学习，不断强化全员风险防范和合规意识。同时，该行领导要求全行人员时刻保持高度的责任心和防范意识，筑牢安防工作的“第一道防线”，切实把控好账户开立的源头风险。