工行都匀惠水支行切实做好反洗钱工作

为进一步推动反洗钱工作深入开展，增强风险防控能力，工行都匀惠水支行根据上级行和人民银行的工作要求，积极部署，认真落实，保障反洗钱工作落到实处。

一方面，该行定期组织员工学习相关文件及规定，熟悉反洗钱相关制度，了解可疑交易案例，通过对各类案例的分析总结，让员工熟知不法分子的不同作案手法，以增强员工风险防范能力，有效地把反洗钱的危害降低到最小化。

另一方面，该行要求员工强化工作责任心，时刻提高警惕，在办理每一笔业务的过程中，均能认真做好客户身份识别工作。对于特殊业务，必须仔细核实联网核查记录，认真落实“一人办理，双人复核”制度，从源头上杜绝违规办理，严防反洗钱。

此外，为提高客户风险防范意识，该行通过在营业网点摆放宣传折页、LED显示屏等方式，向客户宣传反洗钱的相关知识，扩大宣传范围。同时，利用厅堂微沙龙，向客户介绍不法分子的常见作案方式，提高群众的参与意识和认同感，营造良好的金融环境，夯实反洗钱基础。