新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行要闻

建行衡水分行成功堵截一张伪造大额存单

发布时间:2017-05-31

            5月30日端午节假期的最后一天,上午10点多钟,一女性客户持一张金额5万元的存单来到建行衡水分行某分理处要求支取,柜员接过存单认真审核,多年的经验,使他发现该存单和平时的存单有些不同,进入系统查询,显示无此账户,立即叫来主管,主管了解情况后,通过比对,发现诸多疑点,存单纸张颜色较浅,打印的字体也与正常存单不同,印章中间的日期格式为2015-12-10,而正常的印章为2015.12.10,存单标注的最高限额为人民币壹拾万元,而不是伍佰万元,怀疑为假存单,告知客户需到后台系统查询,要客户耐心等待。通过与印章登记簿上的印模比对,确定该存单为假存单。迅速向网点负责人汇报,网点负责人验证后,果断报警,并向二级分行安全保卫部门报告。公安部门赶到后,将该客户带走调查,目前正在审查之中。

    这次事件给银行工作人员敲响了警钟,目前存单的辨识基本靠人工,如果犯罪分子克隆一张真账号的存单,风险就大大增加,提醒前台柜员,办理业务时,严格核实客户身份,认真审查凭证,加强存款介质的甄别,防范风险。
来源:
作者: