为进一步推动反洗钱工作深入开展，营造良好的反洗钱工作环境,预防和打击洗钱犯罪活动，工行朔州山阴支行认真贯彻相关工作要求，持续做好反洗钱工作。
加强培训，提升反洗钱意识，提高防范能力。通过晨会培训、反洗钱案例学习等形式向全员开展反洗钱相关知识培训，将反洗钱工作的重要性传达至每一位员工，让员工熟悉掌握反洗钱相关制度规定、重点风险防范环节、后续处理流程等，提高防范技能，提升反洗钱工作质量。
合规操作，严把风险防控关，杜绝洗钱风险。对于开立个人结算账户、大额存取转账、电子银行等关键业务，网点有权人员做好认真审核工作，确保客户本人及代理人身份证件真实有效，必要时让客户提供辅助证件进行佐证；对相关业务信息进行完整采集，保存客户身份资料复印件或影像，通过沟通全面了解客户办理业务的真实意图、资金来源及用途，确保交易真实可靠，切实将反洗钱工作贯彻到日常工作中，促进反洗钱工作得到有效落实。
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