工行芦溪支行召开案防分析会

7月22日，工行芦溪支行召开了案防及员工思想动态分析会，支行全体人员参加了会议，同时邀请了市分行内控专管员参会。会议由支行长主持。

一、加强制度的梳理及学习。支行对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。在今年七月份我行开展了规章制度的学习。支行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。

二、继续落实重要岗位人员管控措施。严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。

三、坚持对重要操作环节及高风险业务的实施管控。支行每月至少检查一次规定执行情况；每月至少一次对现金、重要空白凭证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。