工行都匀分行全面加强反洗钱工作

为切实履行好反洗钱义务，有效防范和打击洗钱行为，维护金融市场安全稳定，工行都匀分行认真贯彻上级行反洗钱工作部署，采取多项措施强化反洗钱工作，促进该项工作深入扎实开展。

强化学习，提升思想认识。该行将反洗钱业务培训作为日常学习的一项重要内容，重点组织学习反洗钱相关法律法规制度，加强对员工反洗钱工作的业务辅导，让员工提升反洗钱思想意识，时刻保持对反洗钱风险的预警和防范，清楚了解洗钱的各种手段和特点，务必让全体员工，特别是青年员工全面掌握反洗钱业务操作上的风险点，避免外部欺诈事件的发生。

加强防范，从源头杜绝风险。针对今年以来利用假身份证冒名开户这一现象的不断突出，该行要求各营业网点对本行新开户信息是否存在冒名开户行为进行自查，并联合各个反洗钱部门对各营业网点进行核查，从源头防范反洗钱风险事件的发生。

强化宣传，提升公众意识。该行深入开展各项反洗钱宣传活动，采取多种渠道、多种形式持续向公众宣传反洗钱知识和风险防范要点，不断提高社会公众、到店客户及全体员工反洗钱风险和防范意识，形成社会、客户、员工全员参与反洗钱工作的良好氛围。

此外，该行充分运用反洗钱风险监控系统、全球特别控制名单管理系统的报警信息，结合内控检测分析、运营风险核查、基层报送等渠道获取的可疑交易及风险检索开展综合分析，有效揭示和防控洗钱风险，在反洗钱工作中取得良好效果。