都匀城北支行积极开展反洗钱工作

           反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下已成为银行金融机构一项重要而艰巨的工作，关系到金融机构的稳定和发展。为进一步提升反洗钱管理水平，有效落实反洗钱工作制度，都匀城北支行采取多项措施积极有效开展反洗钱工作。

强化业务培训。为了提高业务人员反洗钱技能，做好反洗钱工作奠定基础，该行利用晨会、夕会等形式经常组织员工学习上级行关于反洗钱工作的有关制度规定及业务操作流程，让员工做到了解反洗钱工作，知晓反洗钱工作，时刻谨记反洗钱工作的重要意义，让反洗钱工作入脑入心。

做好身份识别。该行做好开户客户准入和持续身份识别管理工作，在开户环节，不管是个人开户还是对公开户，要严格执行实名制，做好客户身份识别，详实记录客户的相关信息，通过人工辨别和联网核查等手段确保客户身份信息的真实性，完整性和有效性。防止以虚假身份证、借用、冒用他人身份证开立账户。

强化反洗钱宣传。该行网点通过厅堂微沙龙、网点wifi营销、摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱宣传。同时大堂经理及客户经理常常向来网点办理业务的客户讲解反洗钱知识，并且走出去向周围商户、居民、学生等人群进行反洗钱宣传教育，取得了良好的效果，对提高公众反洗钱认识起到积极作用。