工行萍乡湘东支行专项排查强化员工行为管理

       根据上级《关于开展银行业金融机构“清雷行动”专项排查工作的通知》要求，工行萍乡湘东支行逐条对照，认真对支行全体员工开展自查，通过对员工的工作、社交、投资消费等方面进行排查，规范员工行为，提高员工自觉遵章守纪、规范操作和合规经营意识，及时发现并有效消除工作中的各类违法违纪违规风险隐患，前移案防关口，有效防范案件和风险事件发生。

一、日常观察，通过对员工平时工作表现、行为举止、投资消费、社会交往等情况进行细心观察，从中及时发现员工异常行为苗头。

二、交心谈心，通过与员工进行个别谈话，向其他员工进行侧面了解等方式，了解员工思想行为变化情况以及有无存在异常行为苗头和问题。

三、检查调查。支行通过非现场和现场检查，发现员工异常行为苗头和动向，通过调查核实对员工是否存在异常行为作出认定。

四走访家访。通过回访客户，走访社区，拜访公安司法、纪检监察、工商税务等部门以及进行家访等形式，对员工八小时以外是否存在异常行为进行了解。

五、科技排查，运用行内的内控监测分析、业务运营风险管理、信用卡风险监测等科技系统，以及行外的工商注册信息等科技系统，对员工的异常资金状况、异常业务痕迹以及异常投资经商等情况进行排查。

六、综合分析。对员工八小时内外的思想行为、资金往来以及业务操作等情况进行综合分析，从而判断员工是否存在异常行为。