工行贵州六盘水六枝支行积极推进反洗钱工作

年末将至，为切实推进反洗钱工作，工行贵州六盘水六枝支行认真落实反洗钱工作职责，严格执行反洗钱工作制度，加强大额可疑交易监测、登记和报备，进一步健全客户信息和交易记录档案内容，进一步提升反洗钱工作水平，确保年度案件防范工作取得实效。

强培训，循规矩。该行要求辖内网点组织员工学习反洗钱内容，提示网点负责人督促柜员在实际操作时要严格按照规定操作，大额存取款及转账必须登记客户身份证信息并进行联网核查，绝不存有侥幸心理。

尽职责，严审核。该行要求客户经理在开立、变更对公结算账户时，认真详细审核客户提供的开户资料，并对客户资料的有效性、真实性以及合规性做实尽职调查，对客户身份进行联网核查，留存客户身份证复印件和影像记录，能做到对公结算账户从严审核，实名开户，防范冒名开户的风险事件发生。

强管理，频抽查。该行定期或不定期对辖内网点开展现场检查，发现问题，及时整改。同时，根据上级行抽取的个人客户信息不完整清单，网点主任指定专人负责与客户联系，引导客户到网点进行信息补录，现场管理人员不定时的对员工办理的业务凭证进行抽查，提高员工对该项工作的重视度。