建行泗阳北京路支行成功堵截一起网络诈骗

    1月12日16时20 分左右，客户严雪山向建行泗阳北京路支行正在大堂服务的大堂经理戈玉红询问：我在网上做贷款，需要发送验证码，怎么会在北京做的贷款，在江西取钱呢？大堂经理戈玉红凭经验立马觉得是诈骗，随反复告之客户：凡向你索取密码、验证码的均是诈骗。可客户坚称已在网上了解很多，不可能是诈骗，无奈之下，大堂经理戈玉红将客户引向在大堂服务的支行负责人乔学丰，负责人乔学丰简单了解情况后，首先询问客户卡内是否有钱，客户说应对方“查验资质”的要求刚刚存入贰万元，于是，负责人乔学丰果断让客户查询钱款是否被取，因客户最后一个验证码未发出，钱款未被取走，随即让客户迅速取出，然后请客户至接待室了解具体情况。原来，该客户在老家创业，急需资金支持，因无抵押物抵押，也无银行流水，故在当地银行无法取得贷款。听说网上能贷款，就在网上找到自称“北京融都投资管理有限公司”经理的肖燕，说是网上可以贷款20万，在贷款到账后支付4000元手续费后即可，前提是需查验资质，并在卡上存入贰万元，且把卡号和身份证号以及收到的验证码发给她就行了。根据客户提供的短信内容显示：短信也都有正规的防诈骗提示，但用钱心切的客户严雪山并未在意提醒，前两个验证码都如实告之对方，到第三个时，发现在北京网上做的贷款怎么会是江西银行发出的短信，随向大堂工作人员询问，于是出现开头的一幕。
    支行负责人乔学丰用了很长时间耐心地向其宣讲诈骗套路和防诈骗攻略，至当天17：30，客户又打来电话，万分感谢支行工作人员对诈骗的高度警惕和真诚负责的工作态度，使其避免了贰万元的资金损失。