工行临汾开发区支行开展印章管理风险排查

近期， 工行临汾开发区支行开展印章管理风险排查。在全面排查阶段，以柜员为单位，按月对涉及印章管理业务的柜员进行排查。重点选取柜员发生该类业务的工作日，每月排查每名柜员两个工作日的该类业务。

一是调阅网点监控录像，检查用印设备和相关操作是否持续在监控范围内。二是调取网点《重要物品交接登记簿》，检查交接情况，午间停止营业、营业终了，印章使用人与保管人应办理交接手续，实物交接时间与登记簿记载是否一致。三是柜员岗位调换或临时离岗时，系统内的印章，调阅《重要物品交接登记簿》和柜员考勤，印章实物交接时间是否与柜员离岗时间一致。四是现场检查，调阅会计凭证影像资料、柜员登记簿、考勤表、交接登记簿、监控录像等，检查交换印章是否实行专人保管和使用，是否存在票据交换员和负责交换业务的经办员保管和使用的情况。