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农行辽阳文圣支行多方举措做好反洗钱工作

发布时间:2018-06-07

 农行辽阳文圣支行多方举措做好反洗钱工作

 

为认真落实反洗钱工作,维护稳定社会金融秩序,年初以来,农业银行辽宁辽阳文圣支行在大力推进业务发展过程中,结合当前反洗钱工作实际,以宣传普及银行反洗钱知识,狠抓日常履职管理等措施,切实承担起银行金融机构反洗钱职责义务。

一是宣传管理。利用主题宣传月,积极向社会众做好反洗钱常识宣传。如在近期开展的3·15消费者权益保护宣传送金融知识进社区等宣传活动中,均安排了反洗钱内容宣传,通过LED滚动、条幅展柜、传单折页等向社会民众讲解反洗钱常识和国家相关政策法规。

是抓好业务检查。通过现场检查、非现场检查,对各网点反洗钱制度建设、岗位职责设置、客户身份识别和风险等级分类、大额交易等方面进行检查并积极辅导网点抓整改,对检查中共性问题在运营主管例会上集中学习。同时,在网点对反洗钱形势与政策、业务操作等进行了面对面的辅导和讲解,强化反洗钱学习,提高网点反洗钱履职能力。

三是抓好员工培训。各网点充分利用晨会、夕会和周例会集中学习等时间,组织员工学习人民银行、上级行制度文件,对反洗钱相关知识和相关案例进行剖析,培养员工反洗钱操作识别意识,切实做好反恐怖融资合规风险防控。

来源:
作者:苏万新