建行枣庄薛城支行加强反洗钱工作

　　一是严格识别客户身份，加强智慧柜员机开户审核。办理业务时认真比对证件照与现场照，核对客户身份号码、姓名、有效期及照片真实有效性，确保核实一致，不流于形式。二是组织网点人员学习《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》政策解读，充分了解新、旧版规定的变化，在办理业务过程中一旦发现有洗钱嫌疑的资金交易及时报告。三是组织宣传小组，利用休息时间，走向街头、社区、商场，展开形式多样的反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识，树立了建行反洗钱工作的良好形象.