工行抚州分行积极开展2018年反洗钱宣传活动

    按照省行《关于开展2018年反洗钱宣传活动的通知》（工银赣办发〔2018〕48号）的部署和要求，工行抚州分行于2018年11月-12月在全市所辖28个营业网点围绕“加强账户管理 ，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”主题的反洗钱宣传活动，旨在社会公众和特定群体中开展反洗钱知识和法律法规普及教育，预防打击洗钱犯罪活动，切实提高各类经济组织和社会公众配合反洗钱工作及防范各类诈骗活动的意识和能力。
    一、高度重视。该行高度重视此次“反洗钱宣传”活动，在接到市人行及上级行相关通知后，立即做出周密部署，制定了切实可行的活动方案，下发了《关于开展2018年反洗钱宣传活动的通知》，对“宣传”活动的组织领导、宣传主题、宣传目的、时间安排、宣传内容、宣传方式等作出具体要求，要求各支行分管领导务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，实行分管行领导负责制，统筹安排宣传活动的各项工作和日常经营，确保所有营业网点参加此次活动，圆满完成宣传活动。
    二、积极宣传。该行一是利用电子宣传屏滚动字幕方式7*24小时不间断的醒目宣传，悬挂“加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”等宣传标语，履行金融机构反洗钱职责。二是在营业大厅设置咨询台，张贴宣传海报，在醒目位置摆  放反洗钱宣传折页，以通俗易懂的语言，深入浅出地介绍发生在身边的真实的金融诈骗洗钱、集资洗钱、赌博洗钱、地下钱庄洗钱等案例，提醒公众警惕洗钱风险，提高公众对自身金融信息的保密意识，保护自身合法权益，受到了市民的广泛好评，三是积极参加各县人民银行牵头组织的金融机构反洗钱宣传活动,要求各行进社区或开展社会公共宣传不少于1次，各行组织开展或配合当地人民银行开展各项宣传活动不少于1次。向公众面对面地进行反洗钱案例宣传。 
    三、加强培训。该行通过晨会、夕会组织全员开展反洗钱相关法律知识培训，尤其是针对新进行员工，重点要求他们认真学习反洗钱相关的制度规定，结合典型案例直观地介绍洗钱案件的特征、主要表现形式、常用手段等，要求员工自觉执行反洗钱政策。同时，该行采用“老带新”“手把手”等方式教新员工在日常业务操作中对客户身份进行识别，客户风险分类、等方面的工作技能，增强反洗钱工作的主动性，全面提升反洗钱工作质量，促进基层反洗钱人员履职能力提升。
    四、督促考核。该行内控合规部指定专人负责此次宣传活动，及时通过工行内部微信群将宣传信息、动态、先进经验传达，推动宣传活动深入开展。并将此次活动纳入年度内控评工作考核。