建行石家庄分行个贷中心反洗钱工作强责任严落实

       客户尽职调查，前台客户经理以及贷后工作人员通过核实客户信息、客户回访、电话联系、实地查访、补充证明材料等多种方式尽职尽责地做好反洗钱工作，并通过系统如实反馈。住房金业务条线持续推进员工反洗钱的实战技能，重点抓好楼盘按揭准入、个人贷款客户准入身份识别机制的贯彻落实，对于没有进行客户身份识别的楼盘卷和个人贷款卷资料一律退回。
       2018年以来，针对人民银行对金融机构的监管检查频次越来越多、处罚力度越来越大，呈现“严管重罚”、“逢查必罚”的态势的情况下。房金业务条线全面提高反洗钱工作能力，进一步提高反洗钱制度执行力和内控管理水平，切实避免合规风险。房金部认真贯彻落实建设银行石家庄分行反洗钱文件精神，强化管理人员履职能力，积极做好客户身份识别工作，扎实推进反洗钱工作防范水平的提高，进一步夯实全区12个县支行个贷经办机构反洗钱工作管理基础，反洗钱工作能力和工作成效得到了双提升。