工行山西侯马支行“四个强化”扎实做好反洗钱工作

        面对日趋严峻复杂的反洗钱形势，今年，工行山西侯马支行从多方面入手，落实措施，不断夯实反洗钱管理基础，切实履行反洗钱各项义务，树立工行担当的良好社会形象。 
        一、加强全员培训。组织全员进行反洗钱学习、测试、竞赛，营造良好的反洗钱合规文化氛围，提高对反洗钱工作的重视。 
        二、加强系统监测。通过反洗钱系统数据分析，促进反洗钱监测分析深度、广度、和精准度的提高。对疑似情况进行重点监测，防控洗钱风险。 
        三、加强身份识别。客户身份识别是反洗钱业务的基础，在办理各项开户业务时，经办人员要严格利用联网核查确认客户身份，详细记录客户住址、电话等联系信息，对于频繁交易、大额交易、可疑交易做到及时汇报。 
        四、加强宣传工作。定期开展反洗钱宣传教育活动，结合反洗钱手册、反洗钱小问答等，向客户普及反洗钱知识，加强客户风险防范意识。