峡江县支行强化涉外业务客户身份识别和资料保存

      该支行在办理涉外业务时，进一步强化客户身份识别和尽职调查工作，除有效身份证明文件外，还应通过核查其境内居住证明、出入境证明、工作证明等辅助材料，进一步核实其身份；同时，要通过核查其交易背景等相关材料，分析其交易目的，判断风险情况。此外，妥善保存保管档案资料，不得篡改、损毁、丢弃文档，确保业务处理过程可追溯、可验证；保存的资料包括但不限于客户信息资料、交易信息资料、尽职调查证明材料、业务办理资料等。