【工行温度】工行陕西咸阳联盟三路支行持续做好反洗钱宣传工作

    该行教育员工：在业务过程中，防范洗钱犯罪，工行责任重大。该行要求全员：一是要认真落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等法规制度，严格执行客户身份识别制度和大额和可疑交易报告制度。二是结合业务实际开展反洗钱宣传，突出营业网点宣传主阵地的作用，在营业大厅内设立反洗钱宣传点，为客户发放宣传资料、折页和洗钱犯罪的案例传单。并充分利用LED显示屏，多媒体电视等宣传手段，加强公众对反洗钱危害的认识。三是定期组织学习培训，通过总省行网讯反洗钱专栏，学习先进工作经验，认真总结工作成绩，进一步加强反洗钱工作。充分利用所学知识，规范业务操作流程，对各类政策制度及最新洗钱手法、渠道进行不定期学习，同时学习各类典型案例，以案说案、以案说法，提升全员反洗钱能力。