工商银行萍乡文化路支行整合内控要求 加强内控管理

 工商银行萍乡文化路支行为加强业务运营风险管理，保障支行业务安全运行，根据《运行督导员管理办法》、《2019年运营管理检查计划》的要求及检查结果，组织员工学习基本制度，有针对性地进行业务辅导，对支行有了进一步的工作要求：
该支行要求现金柜员离开现金区，必须由现场人员点捆卡把并与“1141查询钱箱明细”成把金额核对一致，在清单上确认签字。完善库箱交接手续，必须对款项调运员身份核实，再进行相关交接手续。严格做好空白重要凭证、印章、重要物品保管，并让柜员每日、现在主管每周做好清点工作。确保支行智能设备在监控下全方位覆盖。加强对智能机具的管理，严格按照规定进行加装、清点，并做好钥匙保管。做好指纹认证，岗位分离。柜员做好离岗签退，现场主管必须审核清楚业务凭证后才可授权，坚持先审后授。做好账户管理，在受理开户资料时要做到在双人目视范围内进行。对每个账户的尽职调查做到认真详细。
为确保支行的有效管理，该支行决定全面加强对柜员业务操作规范性监督，加强重要业务、关键环节和重点部位的现场审核管理，提高履职质量，确保支行内部管理职责有效履行。对近期进行了岗位轮换的柜员进行岗位性质，操作习惯培训，纠正柜员的违规违章不良行为，促使柜员养成良好的习惯，从源头把控风险。对发现的问题进行积极整改，分析原因，将问题整改到位，严防风险事件和案件发生。