工行张家口赤城支行开展新开账户排查工作维护金融稳定

       为进一步维护地方金融稳定，近日，工行张家口赤城支行开展新开账户排查，同时组织网点全体员工学习《支付业务风险提示》，积极吸取经验教训，防微杜渐。
       一是工商信息排查，重点关注新开立小公司，企业名称随意，且多为商贸，贸易，网络，科技等经营范围模糊，在工商部门没有进行备案的公司。
       二是单位管理人员排查，重点关注企业法人为异地人，农村人，注册地址偏僻，管理人员交叉任职，预留手机号多为异地的情况。
       三是账户资金交易排查，重点关注客户新开立网银就主动要求上调支付限额，存在试探性交易，短时间内发生多笔非正常交易，综合分析企业流水。