工行张家口阳原支行组织反洗钱线上培训

       为压实疫情期间反洗钱责任，认真履行反洗钱义务，防范特殊时期洗钱风险事件发生，近日，工行张家口阳原支行召开视频会议，集中组织学习近期省市行洗钱风险提示、案例和通知精神。针对反洗钱工作可能出现的漏洞，进行了具体安排。
       一是加强反洗钱知识宣传。全行员工要通关维信、打电话、发短信等方式把近期发生的不法分子假借“购买口罩、献爱心、捐款”等实施的诈骗活动和典型案例告知客户和亲朋好友，通过美篇、H5等形式推送“防范非法集资、警惕网络陷阱、提高反洗钱意识”等普法知识，网点员工在办理业务的同时要加强发洗钱宣传，提醒客户保护个人信息，防止个人信息泄漏，增强客户风险防控意识和反洗钱意识。及时收集反洗钱信息、案例，第一时间告知员工，提高员工的甄别能力。
       二是认真履行反洗钱职责。临柜员工要认真处理每一笔业务，确保做到真人真事真业务，要认真甄别客户业务的合法性，确保不发生涉毒、涉恐、诈骗等高风险业务；结合疫情期间业务处理要求，业务部门要统筹做好尽职调查、客户省份识别、可疑和涉敏交易甄别补录、大额可以交易报告等工作；外调人员在做好自身防疫的同时，必须不折不扣完成规定动作，做好影像资料留存。
       三是强化反洗钱工作管理。反洗钱岗位人员要时刻关注反洗钱信息和反洗钱系统工作提示，及时回复处理，要做到一日一清；现场管理人员要关注柜员处理的每一笔业务，对自身无法处理或有疑问的业务，要及时与市行业务部门联系沟通，防止风险事件发生；要加强与当地人民银行和银保监局沟通联系，及时掌握近期反洗钱工作动态、做好反洗钱年度评级、按时上报反洗钱报告。