农行盖州支行召开2020年第一次反洗钱管理委员会

        4月16日上午，盖州支行召开2020年第一次反洗钱管理委员会。反洗钱管理委员会委员，各部室负责人参加了会议。
        会上，通报了《人民银行盖州支行关于2019年度非法人金融机构反洗钱分类评级结果》；风险管理部领学《中国农业银行反洗钱工作实施细则》、《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法及操作规程》等相关文件；审议通过《盖州支行机关部室落实人民银行综合评价工作任务要求分解表》。
      分管行长金丹对下一步反洗钱工作提出三项具体要求：一是加快对公客户信息及个人客户信息治理工作进度，认真开展客户身份识别、交易记录保存及大额和可以交易报告工作。二是高度关注制裁政策的变化，尤其关注涉伊朗、朝鲜等政策变化，做好制裁名单审核，杜绝随意发行。三是按照上级行下发的《中国农业银行反洗钱工作实施细则》要求，结合支行实际情况，制定反洗钱内部工作职责分工。