农发行鄂州市分行积极开展反洗钱工作

    为预防洗钱和恐怖融资活动，加强全行反洗钱信息管理，充分、有效、合理、安全地使用反洗钱信息，保护反洗钱信息安全，切实保护本行、客户及其他相关者的合法权益,农发行鄂州市分行积极开展反洗钱调查及培训工作。
    高度重视，加强学习。该行积极开展反洗钱工作培训学习，全面提升全行员工反洗钱工作水平。充分利用晨会时间来学习《反洗钱法》，《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规和其它反洗钱的相关知识，不断提高员工对反洗钱风险工作重要性的认识，提升专业知识和素养，为做好反洗钱工作奠定坚实的基础。
    强化监测，合理管控。该行针对客户的身份证有效期、经营状况、资信状况等一些重要信息，进行调查与核实，确保信息的真实有效。并且对于高风险客户发生的可疑交易，及时提交可疑交易报告并立即采取有效措施。通过核实信息的真实性，进行强有力的监测，采取合理的管控措施。
    该行表示将继续夯实反洗钱工作，狠抓管理、落到实处。增强风险防范意识，远离洗钱风险，不断提升反洗钱工作的管理水平和提高工作执行能力。