2020年以来，工行抚州金溪支行对涉案账户进行了管控并对其可疑对手交易账户进行了梳理、倒查和管控，同时配合省分行对存量账户进行了风险排查，协助公安机关排查、管控、反馈涉案“关联账户”，从账户源头斩断涉赌涉诈等违法违规活动的资金链。
从排查情况看风险点主要存在于开户审查等环节。针对这种状况，该行要求网点在开户时需根据客户风险程度，采取人员询问、信息验证、客户提供相应辅助证明等多种方式，核实开户申请人及其代理人真实身份有效防范以个人结算账户为工具的新型电信网络诈骗等违法犯罪活动，进一步加强我行个人银行结算账户管理，保护人民群众财产安全。截至2020年12月23日，金溪支行对相同身份证号一户采取了只收不付的管控措施。
