建行枣庄商城支行组织学习案件查控行为管理的风险提示

建行枣庄商城支行组织员工学习案件查控行为管理的风险提示，针对银行员工在协助有权机关开展司法查控工作时，违反法律法规和监管要求，对外泄露查询、冻结信息，严重干扰有权机关侦查调查活动的典型案例，以案为鉴，举一反三，提醒柜员在配合公检法监察机关、安全机关等单位完成查控工作的同时，要严格遵守客户信息安全和保密规定，严禁向被查控的单位、个人或第三方通风报信，隐匿或转移财产。提醒员工切实增强政治意识、法治意识；切实维护办案安全；符合监管要求，防范法律风险。