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邮储银行吉水县支行切实开展反洗钱活动

发布时间:2021-07-12
 为切实做好预防和打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高社会公众反洗钱意识,近期,邮储银行吉水县支行全力提升反洗钱工作。
一方面,加强客户信息完善和识别。支行要求全员在开户时做好初次客户身份识别,建立完善的客户信息杜绝出现新增信息缺失客户。如遇可疑客户,加强客户身份识别,认真开展客户尽职调查,必要时采取控制措施。同时,利用个人信息不完整导致反洗钱控制情况,主动积极完善进店客户个人信息,提高客户信息真实率。
另一方面,加强相关知识宣传和培训。支行结合反洗钱工作及检查中遇到的实际问题,培训员工相关处理流程以及注意事项等,提高员工工作履职能力。同时,向客户宣传反洗钱相关要求、提示以及风险告知,提高客户自我保护意识以及风险防范意识,从而起到降低外部风险。
在接下来的工作中,邮储银行吉水县支行将继续积极开展反洗钱宣传教育活动,为营造更好的金融环境贡献点滴力量!
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