近期，监管部门加大了对反洗钱的筛查整治力度，下发关于金融机构开展反洗钱工作的相关要求，筛选涉及对公、对私可疑交易账户供前台人员进行重点排查。东辛支行通过洗钱案例分析了洗钱的形式、危害以及防范措施，也通过近期的电信、网络诈骗案例总结了宣传反洗钱知识的重要性。通过调阅账户的交易情况、电话联系法人及单位相关负责人、实地走访等多种方式加强对可疑账户的筛查工作，并在必要时，对相关账户采取管控措施，做到既不放过任何一个可疑账户，又不错封任何一个正常账户。
支行在日常工作中积极开展反洗钱宣传教育活动。利用晨会和夕会时间,对反洗钱知识进行学习,使一线员工对这项工作的重要性和必要性有充分、清晰的认识；注重对一线员工反洗钱操作技能的培训,不断提高一线员工的反洗钱操作水平；要切实加强对管理人员的培训,不断提升反洗钱工作管理人员的管理水平。从网点大堂经理到高低柜柜员，对于申请开立银行卡个人网银盾的客户进行严格审核，借助观察客户户籍地址，询问转账金额及相关业务需求等，秉承不给犯罪分子留空子的宗旨，严格审核客户开立网银盾的合规性及必要性。积极组织实施反洗钱宣传工作，在网点营业大厅屏幕循环播放反洗钱宣传短视频、各岗位桌面摆放宣传折页，向等候区客户发放宣传手册等多渠道，向社会公众宣传洗钱的危害性。多举措并举，切实加深员工及客户对反洗钱的认识，使员工更深刻地领会反洗钱对维护金融秩序的重要意义,从而牢固树立合规经营的思想和法律责任意识。
在今后的工作中，我们要重视和打击洗钱等非法犯罪行为，通过不断的探索、实践逐步完善有效的反洗钱预防体系，切实提高银行基层网点的反洗钱防控水平，杜绝洗钱行为的发生，维护国家金融稳定。
