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建行东营分行:西三区分理开展“反洗钱专项学习月”活动

发布时间:2021-09-07
     为深入贯彻落实上级行反洗钱相关工作要求,提升反洗钱工作实效,8月份,建行东营分行西三区分理处组织开展反洗钱专项学习月活动,进一步提高员工反洗钱意识和履职能力,有效防控洗钱风险,牢筑反洗钱工作的“第一道防线”。
    强化理论学习,提高思想认识。西三区分理处高度重视反洗钱工作,构建反洗钱培训常态化工作机制,进一步强化反洗钱工作日常管理。通过晨会、夕会组织全体员工学习反洗钱的相关制度和警示教育案例,定期召开案防分析会剖析反洗钱案例,统一思想认识。
    深化技能学习,提高履职能力。通过以老带新、以点带面、以查代训的方式,着力提高员工的反洗钱技能。在客户准入环节,着力培训员工联网核查、尽职调查、身份识别等反洗钱技能;在业务关系存续期间,密切关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,履行尽职调查职责,并采取必要的风险管理措施,在实际工作中强化反洗钱工作实践。
    反洗钱工作事关国家利益和人民群众的根本利益,西三区分理处将持续开展反洗钱专项学习活动,确保网点能够严格执行反洗钱各项规定,使反洗钱工作制度得到有效贯彻落实,提高反洗钱工作效果。
 
来源:
作者:孙凯玥